کے طور پر, برازیل دنیا کی ساتویں سب سے بڑی معیشت کی طرف سے برائے نام جی ڈی پی کے. یہ ایک اہم منشیات کی نقل و حمل کے ملک کے طور پر اچھی طرح سے کے طور پر دنیا کی سب سے بڑی کنزیومر ممالک
منی لانڈرنگ برازیل میں بنیادی طور پر ہے سے متعلق گھریلو جرائم خاص طور پر منشیات کی سمگلنگ ، کرپشن ، منظم جرائم ، جوا ، اور تجارت کی مختلف اقسام میں ممنوعہ.
لانڈرنگ کے چینلز شامل ہیں استعمال کے بینکوں ، رئیل اسٹیٹ سرمایہ کاری ، مالیاتی اثاثہ منڈیوں ، عیش و آرام کے سامان, ریمی نیٹ ورک ، غیر رسمی مالیاتی نیٹ ورک ، اور تجارت کی بنیاد پر منی لانڈرنگ. ساؤ پالو اور تین سرحدی علاقے کے برازیل ، ارجنٹینا اور پیراگوئے ہیں خاص طور پر کہ ان علاقوں کے مالک اعلی خطرے کے عوامل کے لئے منی لانڈرنگ. کے علاوہ میں ، ہتھیاروں اور منشیات کی ایک وسیع مختلف قسم کے جعلی اشیا سمیت سی ڈیز, ڈی وی ڈی, اور کمپیوٹر سافٹ ویئر (اس کی زیادہ سے زیادہ ایشیائی نژاد ہیں), معمول کے مطابق سرحد پار اسمگل سے پیراگوئے میں برازیل. کے علاوہ میں ، ساؤ پالو اور, دیگر علاقوں کا ملک بھی ہیں کے تشویش بڑھتی جا رہی ہے ۔ برازیل کی حکومت کی اور مقامی حکام کے ساتھ امریکہ کے کرتے ، اور ، مثال کے طور پر اطلاع دی ہے اضافہ کے ملوث ہونے کی طرف سے ، ریو ڈی جینرو اور ساؤ پالو گروہوں میں پہلے ہی اہم اسمگلنگ میں ہتھیاروں اور منشیات مری کہ برازیل کی مغربی سرحد امریکہ. ایک پیئپی ایک مخفف کے لئے سیاسی طور پر بے نقاب شخص ایک مدت ہے کہ وضاحت کرتا ہے جو ایک شخص کے سپرد کر دیا گیا کے ساتھ ایک ممتاز عوامی تقریب, یا ایک فرد ہے جو قریب سے متعلق کرنے کے لئے اس طرح کے ایک شخص ہے. شرائط پیئپی, سیاسی طور پر بے نقاب شخص اور سینئر غیر ملکی سیاسی شخصیت ہیں اکثر استعمال کیا جاتا ہے کی وجہ سے دوسرے نمبر کی موصول ہوئی ہے اور وقت کی حد ہے: ،, میں (صرف مشترکہ اعداد و شمار دستیاب ہیں) حاصل کر لیا ہے ظاہر نتائج گزشتہ چند سال سے سرمایہ کاری میں سرحد اور قانون نافذ کرنے والے بنیادی ڈھانچے گیا ہے کہ کے ساتھ پھانسی کے لئے ایک نقطہ نظر آہستہ آہستہ بہاؤ کو کنٹرول کا سامان ، دونوں قانونی اور غیر قانونی بھر میں برازیل کی زمین کی سرحدوں. اینٹی اسمگلنگ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کوششوں کی طرف سے ریاستی اور وفاقی ایجنسیوں میں اضافہ ہوا ہے. برازیل کے رسوم و رواج اور برازیل ٹیکس اتھارٹی کی جاری لینے کے لئے مؤثر کارروائی کرنے کے لئے دبانے کی اسمگلنگ منشیات ، ہتھیاروں ، اور ممنوعہ سامان کے ساتھ سرحد کے ساتھ پیراگوئے. کیونکہ مؤثر کریک ڈاؤن پر دوستی پل سے منسلک کیا ç, برازیل, اور سیوداد ڈیل, پیراگوئے, سب سے زیادہ اسمگلنگ ہجرت کرنے کے لئے دیگر حصوں کی سرحد. وفاقی پولیس نے خصوصی سمندری پولیس یونٹس کہ جارحانہ گشت سمندری سرحد کے علاقوں میں ہے. قانونی افراد کے ساتھ مشروط نہیں ہیں براہ راست سول یا انتظامی ذمہ داری کے لئے ارتکاب منی لانڈرنگ (ملی) تھا ۔ کارپوریٹ مجرمانہ ذمہ داری ممکن نہیں ہے کی وجہ سے بنیادی اصولوں کی گھریلو قانون ہے ۔ قدرتی اور قانونی افراد کے تابع نہیں ہیں کرنے کے لئے مؤثر پابندیوں کے لیے ملی کیونکہ سیسٹیمیٹک مسائل میں عدالتی نظام کو سنجیدگی سے رکاوٹ کی صلاحیت حاصل کرنے کے لئے حتمی عقائد اور جملوں ہے ۔ بہت کم ہیں آخری کے لئے سزا ملی ، اور عقائد میں سب سے پہلے مثال کے طور پر کم ہیں کو دیکھتے ہوئے سطح کی ملی خطرے اور سائز کے مالیاتی شعبے. کا نوالہ لے جانا چاہئے قانون سازی کے عمل قائم کرنے کے لئے براہ راست سول یا انتظامی کارپوریٹ ذمہ داری کے لئے ملی اور یقینی بنائیں کہ مؤثر, متناسب اور پابندیوں ہو سکتا ہے لاگو کرنے کے لئے قانونی افراد. برازیل بھی جاری رکھنا چاہئے کی حمایت کرنے کے لئے خصوصی وفاقی عدالتیں اور دیگر اقدامات میں بہتری لانا منفی اثرات میں سے کچھ کے سیسٹیمیٹک مسائل میں عدالتی نظام ہیں جو کمزور کرنے کی صلاحیت مؤثر طریقے سے لاگو آخری پابندیوں کے لئے ملی. اس جاری رکھنا چاہئے لینے کے اقدامات کو یقینی بنانے کے لئے اتیویاپی کے دائرہ اختیار میں وفاقی اور ریاستی قانون نافذ کرنے والے حکام کرتا رکاوٹ پیدا نہیں کی تاثیر ان کی صلاحیت کی تحقیقات کے لئے ملی.
برازیل بھی جاری رکھنا چاہئے ، تربیت کے پروگرام اور اس کی توسیع کے طور پر بڑے پیمانے پر کے طور پر ممکن ہے کہ یقینی بنانے کے لئے پولیس ، پراسیکیوٹرز اور ججوں میں دونوں ریاستی اور وفاقی سطح کافی تربیت میں تحقیقات اور استغاثہ کی ملی مقدمات.
سب سے زیادہ اعلی قیمت کے سامان میں ادا کر رہے ہیں کے لئے امریکی ڈالر میں اور سرحد پار سے بلک نقد رقم کی اسمگلنگ ایک بڑا مسئلہ ہے. کی بڑی رقم امریکی ڈالر سے پیدا قانونی اور مشتبہ غیر قانونی تجارتی سرگرمیوں منتقل کر رہے ہیں جسمانی طور پر پیراگوئے کے ذریعے یوراگوئے اور برازیل کے لئے بینکاری مراکز میں ریاست ہائے متحدہ امریکہ. برازیل کو برقرار رکھتا کچھ کے کنٹرول سرمایہ بہاؤ اور ضرورت کے انکشاف کی ملکیت کارپوریشنوں. امریکی امیگریشن اور کسٹم نفاذ قائم ایک برازیل میں مقیم ساتھی تجارت شفافیت یونٹ کے لئے جارحانہ انداز میں تجزیہ ، کی شناخت اور تحقیقات کے کمپنیوں اور افراد میں ملوث تجارت کی بنیاد پر منی لانڈرنگ کی سرگرمیوں کے درمیان برازیل اور ریاست ہائے متحدہ امریکہ. کے نتیجے کے طور پر ، برازیل ، کی نشاندہی کی ہے ، لاکھوں ڈالر کی کھو آمدنی کا نوالہ ہے ، عام طور پر جواب کے لئے امریکی کوششوں کی شناخت کے لئے اور بلاک دہشت گردی سے متعلق فنڈز ، اگرچہ لگاتار نے کہا کہ کوئی ثبوت موجود نہیں ہے کے دہشت گردوں کی مالی برازیل کے اندر کے باوجود گرفتاریاں اور مراتب سے متعلق دہشت گردوں کی مالی سرگرمی ملک کے اندر. اگرچہ برازیل میں ایک پارٹی کے لئے اقوام متحدہ کے بین الاقوامی کنونشن کے لیے دمن کی فنانسنگ کی دہشت گردی نہیں ہے مجرمانہ دہشت گردی کی فنانسنگ میں ہے کہ ایک انداز کے مطابق ہے بین الاقوامی معیار کے ساتھ. دہشت گردی کی فنانسنگ میں ایک ودیئ جرم کے لئے منی لانڈرنگ نہیں ہے ، بلکہ ایک خود مختار جرم میں برازیل. ایک بل کی گئی ہے کہ زیر التوا قانون سازی کے لئے کارروائی کے دوران دو سال پر مشتمل ہے زبان کر سکتے ہیں کہ اس کو حل فرق ہے. زمرہ: برازیل ، پتہ آپ گاہک احاطہ کرتا اداروں قوانین, منی لانڈرنگ, - سیاسی طور پر بے نقاب لوگوں ، مشکوک لین دین کی رپورٹ کے مطابق - ٹیگز: برازیل احاطہ کرتا اداروں پتہ آپ گاہک قوانین, منی لانڈرنگ, سیاسی طور پر بے نقاب لوگوں ، مشکوک لین دین کی رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں ہونے والی پیش رفت آپ کے گاہک اینٹی منی لانڈرنگ (ییمیل)قوانین ، خبریں اور واقعات پال کا آغاز کیا ہے کئی کمپنیوں سمیت ایک ڈیٹا بیس کمپنی ہے کہ عالمی رہنما فراہم کرنے میں انٹیلی جنس معلومات کے لئے ، بینکوں ، مالیاتی اداروں ، ریگولیٹرز اور قانون نافذ کرنے والے دنیا بھر میں. مزید پڑھیں".
