قانون نافذ کیا تھا پر اکیس اگست کی منظوری قانونی حکومت کے فائدہ مند ملکیت مرکزی رجسٹر, کے لئے قومی قانون کے باب کی ہدایت (یورپی یونین) کی یورپی پارلیمنٹ اور کونسل کے بیس مئی پر ، کی روک تھام کے استعمال کے مالیاتی نظام کے مقاصد کے لئے پیسے لانڈرنگ یا دہشت گردی کی فنانسنگ, اور میں ترمیم دیگر ہدایات ہے. کو لاگو کرنے کے قواعد و ضوابط فائدہ مند ملکیت مرکزی رجسٹر حکومت کی توقع کر رہے ہیں کے لئے شائع کیا جائے جب تک نومبرکے علاوہ میں ، کے قیام کے لئے فائدہ مند ملکیت مرکزی رجسٹر, قانون کی ضرورت کارپوریٹ اداروں اور دیگر قانونی اداروں کے تابع کرنے کے لئے کو برقرار رکھنے کے لئے ایک اپ ڈیٹ کے ریکارڈ کی تفصیلات ان کے حصص یافتگان اور قدرتی افراد جو - بالواسطہ طور پر یا کے ذریعے ایک تیسری پارٹی کے اپنے یا بالآخر کنٹرول کمپنی. ناکامی کے ساتھ عمل کرنے کے لئے اس ذمہ داری کے طور پر اہل انتظامی جرم کی سزا ایک ٹھیک سے لے کر ایک. کرنے کے لئے پچاس لہذا ، حصص یافتگان کو مطلع کرنا ہوگا کمپنی کے کسی بھی تبدیل کرنے کے لئے ان کے بیان کی تفصیلات پندرہ دن کے اندر اندر کی تاریخ کے بعد کسی بھی طرح کی تبدیلی.
بلا جواز ناکامی انجام دینے کے لئے اس کی ڈیوٹی ہونے کے بعد مطلع کمپنی کی طرف سے, کمپنی کے قابل بنائے گی کے لئے حصص کے مجرم شیئردارک.
اس پر مشتمل ہے ایک ڈیٹا بیس پر مشتمل کے بارے میں معلومات قدرتی افراد جو بالآخر مالک یا کنٹرول قانونی اداروں, براہ راست, بالواسطہ طور پر کے ذریعے یا تیسری پارٹیوں کی رجسٹریشن کے ساتھ مشروط رکھنے کے لئے ترتیب میں معلومات کے مناسب اور موجودہ. انسٹیٹیوٹو ذمہ دار ہے کو برقرار رکھنے کے لئے ، ڈیٹا بیس اور کو یقینی بنانے کے حق کے بارے میں معلومات اور رسائی کے اعداد و شمار کی طرف سے متعلقہ ہولڈرز. اس ہستی اور تمام ذمہ دار افراد کے ذاتی ڈیٹا کی پروسیسنگ کے لئے پابند کر رہے ہیں کی طرف سے پیشہ ورانہ رازداری ، یہاں تک کہ دفتر چھوڑنے کے بعد. مندرجہ ذیل اداروں کے تابع ہیں رجسٹریشن کے ساتھ: ایسوسی ایشن, کوآپریٹیو ، بنیادیں ، تجارتی یا سول قانون کمپنیوں ، کے طور پر اچھی طرح سے کے طور پر کسی بھی دوسرے قانونی اداروں کے تابع کرنے کے لئے پرتگالی یا غیر ملکی قوانین میں مصروف ایک سرگرمی یا کارکردگی کا مظاہرہ قانونی کارروائیوں یا لین دین میں پرتگالی علاقے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ایک پرتگالی ٹیکس ادا کرنے والے نمبر (دوم) نمائندگی دفاتر کے بین الاقوامی یا غیر ملکی قانونی اداروں میں کام کرنے والے پرتگال دیگر اداروں کا تعاقب اس کے اپنے مقاصد اور سرگرمیوں سے مختلف لوگوں کا ان کے ارکان اور بغیر قانونی شخصیت ٹرسٹ رجسٹرڈ میں ماڈیرا فری ٹریڈ زون اور بیرونی مالیاتی شاخوں رجسٹرڈ میں ماڈیرا فری ٹریڈ زون ہے. میں مخصوص حالات ، ٹرسٹ فنڈز اور دیگر انتظامات کے بغیر قانونی شخصیت کے ساتھ ایک اسی طرح کی ساخت بھی موضوع کے لئے رجسٹریشن کے ساتھ. کچھ اداروں سے مستثنی ہیں فائلنگ فائدہ مند ملکیت کے بارے میں معلومات کے ساتھ, خاص طور پر, پر درج کمپنیوں ریگولیٹڈ مارکیٹ کے ساتھ مشروط ہیں کہ انکشاف کی ضروریات کے مطابق کرنے کے لئے یورپی یونین کے قانون یا موضوع کے برابر بین الاقوامی معیار کی ہے جس کو یقینی بنانے کے کافی شفافیت کی ملکیت کے بارے میں معلومات ، کے طور پر اچھی طرح سے کے طور پر کمپنیوں اور رہائشی جوائنٹ وینچرز ، اور کی عمارتوں یا گروپ کی عمارتوں پیش کرنے کے لئے افقی جائیداد حکومت فراہم کی بعض ضروریات سے ملاقات کر رہے ہیں. جمع کرانے کے فائدہ مند ملکیت کے بارے میں معلومات کے ساتھ آن لائن بنایا گیا ہے (فائدہ مند مالک اعلامیہ) میں اور اس کے لئے لازمی ہے ، اداروں کے تابع کرنے کے لئے اس نئی حکومت ہے ۔ اس کے بارے میں معلومات ہونا ضروری ہے مناسب ، درست اور موجودہ کو چالو کرنے کے ، کی شناخت کے لئے حتمی فائدہ مند مالکان, نوعیت اور اس حد تک کے سود کی طرف سے منعقد کی ہر طرح فائدہ مند مالک ہے ۔ اس کے بارے میں معلومات کر سکتے ہیں, جب بھی ممکن ہو, کی توثیق کی جائے ، عوام کے خلاف انتظامیہ ڈیٹا بیس. بعد میں آنے والے طاقت کے قانون کا سب سے پہلے فائدہ مند مالک اعلامیہ پیش کیا جانا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم کی رجسٹریشن کمپنی ، یا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے رجسٹریشن کے ساتھ مرکزی رجسٹری کی کمپنیوں. کسی بھی صورت میں ، سب سے پہلے فائدہ مند مالک اعلان کیا جانا چاہئے کی طرف سے اداروں کے تابع کرنے کے لئے میں پہلے سے ہی وجود پر داخلے کی تاریخ میں طاقت کے اس قانون وقت کی حد کے اندر کی طرف سے مخصوص طریقہ کے وزارتی حکم کے وزراء خزانہ اور انصاف. یہ معلومات سراہا جائے گا بارے میں معلومات کے ساتھ دستیاب میں مرکزی رجسٹری کی کمپنیوں, ٹیکس اتھارٹی اور دیگر عوامی اداروں کے لئے ضروری معلومات فراہم کرتے ہیں, جس میں ہونا ضروری ہے مطلع کرنے کے لئے. وقت سے وقت پر ، تاریخوں اور وقت میں وقفے کے لئے قائم کیا جا میں لاگو کرنے کے قواعد و ضوابط دیگر اعلانات پیش کرنا ضروری ہے, پر مشتمل مناسب ، درست اور موجودہ معلومات (میں) کے وجود سے مشروط کی شناخت کے حصص یافتگان کی شناخت مینیجرز ، ڈائریکٹرز اور افسران کے لئے ذمہ دار مینجمنٹ اور ایڈمنسٹریشن کے ادارے فائدہ مند مالکان اور. ارکان کی لاشوں کی کمپنیوں ، افراد کے انعقاد میں اسی طرح کے عہدوں دیگر قانونی اداروں ، قدرتی افراد کے طور پر کام ٹرسٹیز یا جورا اور وستت ایڈمنسٹریٹر کے اس طرح کے اداروں ، وکلاء ، عوامی ، قانونی ایگزیکٹوز اور مصدقہ اکاؤنٹنٹ جمع کرا سکتے ہیں فائدہ مند مالک کے اعلانات.
فائدہ مند مالک کے اعلان پر مشتمل ہونا چاہئے معلومات کے احترام ہستی ، اس کے حصص یافتگان ، فائدہ مند مالک اور.
معلومات کے حالات پر اشارہ کی حیثیت فائدہ مند مالک بھی شامل کرنا چاہئے ، منبع کی وضاحت ، متعلقہ پبلک ایڈمنسٹریشن ڈیٹا بیس, خاص طور پر ڈیٹا بیس کمپنیوں کی رجسٹریشن کے دفتر میں, یا, اگر یہ ممکن نہیں ہے, کی طرف سے دائر کی مناسب تشہیر.
جب بھی شخص کے طور پر رجسٹرڈ فائدہ مند مالک نہیں ہے ، رہائشی پرتگال میں, ٹیکس نمائندے, اگر کسی کو بھی شناخت کیا جا سکتا, کے ساتھ اس کے اس کا نام ، مکمل ایڈریس اور ٹیکس ادا کرنے والے کی تعداد. جب وہاں ایک تبدیلی کی گئی ہے میں فائدہ مند ملکیت کے ساتھ دائر, اس کی معلومات کی تازہ کاری کرنا ضروری اندر اندر کم سے کم تاخیر ، لیکن نہیں سے زیادہ تیس دن کی تاریخ سے کسی بھی طرح کی تبدیلی. معلومات پر فائدہ مند مالک ہونا چاہئے اس بات کی تصدیق ہر سال ، کے اسباب کی طرف سے ایک سالانہ اعلان کرنے کے لئے دائر کی جائے یا اس سے پہلے جولائی. اداروں کی ضرورت پیش کرنے کے لئے آسان کاروبار کی معلومات پیش کریں گے دونوں اعلان ایک ہی وقت میں. تک رسائی حاصل کرنے کے لئے آن لائن بنایا گیا ہے کا استعمال کرتے ہوئے ، کمپنی ٹیکس ادا کرنے والے یا انفرادی ٹیکس ادا کرنے والے کی تعداد متعلقہ ادارے. حصہ کے بارے میں معلومات دونوں کا وجود ، موضوع کے لئے اس نئی حکومت اور فائدہ مند مالک ہے اور ویب سائٹ پر شائع, جس سے اسناد اور معلومات حاصل کی جا سکتی ہے ۔ تک رسائی حاصل کرنے کے لئے اس کی معلومات محدود کیا جا سکتا مکمل طور پر یا جزوی میں ، جہاں انکشاف پر فائدہ مند ملکیت بے نقاب کرے گا فائدہ مند مالک کے خطرے کو فراڈ ، اغوا ، بلیک میلنگ ، تشدد یا دھمکیوں ، یا جہاں فائدہ مند مالک ہے ایک معمولی یا دوسری صورت میں ، کے قابل نہیں ہے. اداروں میں موجود کر سکتے ہیں درخواست کا ثبوت رجسٹریشن اور اپ ڈیٹس کا فائدہ کے مالکان کے مقدمات میں جہاں قانون کی ضرورت ہے ثبوت ہے کہ ان کے ٹیکس کی صورت حال کے حکم میں ہے. ساتھ عمل کرنے میں ناکامی کی ذمہ داری رپورٹ کرنے کے لئے اور درست کرنے کے لئے معلومات کے ساتھ میدان منعقد کرے گا اداروں کے لئے ذمہ دار کئی سزائیں ، خاص طور پر ممانعت کرنے کے لئے (میں) تقسیم کے لئے منافع مالی سال اور بنانے کے لئے پیشگی ادائیگی پر منافع مالی سال کے دوران میں داخل کی فراہمی کے معاہدوں کے, عوامی کاموں کے معاہدوں یا حصول کی عوام کے کام کرتا ہے یا کے حصول کی خدمات اور مال کے ساتھ ریاست کے کسی بھی دیگر سرکاری اداروں جمع کرانے کے نوٹسز کے لئے رعایت کی عوامی خدمات تسلیم مالی آلات کی ٹریڈنگ کے لئے پر ریگولیٹڈ مارکیٹ کا آغاز عوامی پیشکش کی تقسیم کے کسی بھی مالیاتی آلات کی طرف سے جاری ہستی سے فائدہ یورپی سنرچناتمک فنڈز اور سرمایہ کاری یا پبلک فنڈز یا جائے پارٹی کے لئے ایک کاروبار کی منتقلی کو شامل کرنے کی ملکیت یا تخلیق کے حصول یا رفع فضلات کے کسی بھی دوسرے مالکانہ حقوق یا سلامتی کے مفادات کے دوران رئیل اسٹیٹ کے اثاثوں. جو کوئی بھی شخص کرتا ہے جھوٹے بیانات میں فائدہ مند مالک اعلان کیا جائے گا مجرمانہ منعقد کی اور کے لئے ذمہ دار کسی بھی نقصان کی وجہ سے. سیزر جونیئر ہے ایک منسلک پارٹنر میں وکلاء انہوں نے توجہ کی ان کی پریکٹس میں تجارتی اور کارپوریٹ قانون, بوددک املاک کے قانون, انفارمیشن ٹیکنالوجی, مارکیٹنگ اور ٹیلی کمیونیکیشنز کا.
